Banqueiro é alvo da terceira etapa da Compliance Zero, que apura suspeitas de crimes financeiros e atuação de organização criminosa ligada à gestão do banco
A Polícia Federal realizou, nesta quarta-feira (4), uma nova etapa da Operação Compliance Zero e voltou a prender o banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master. A ação ocorreu em São Paulo e integra a terceira fase da investigação que apura supostas irregularidades na gestão da instituição financeira e a possível prática de crimes ligados a organização criminosa.
A ordem de prisão foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que passou a relatar o inquérito recentemente. Esta é a primeira decisão do magistrado no âmbito do caso. Além da nova detenção, foi determinado o bloqueio de até R$ 22 bilhões em bens e valores relacionados aos investigados.
Segundo informações da corporação, Vorcaro foi localizado em sua residência e encaminhado à Superintendência da PF na capital paulista. A operação também incluiu o cumprimento de outros três mandados de prisão e 15 ordens de busca e apreensão.
Entre os alvos estão Fabiano Zettel, apontado como operador financeiro e parente do banqueiro, além do policial aposentado Marilson Silva e de Luiz Phillipi Mourão, citado na investigação como responsável por monitorar pessoas consideradas adversárias do empresário. Zettel se apresentou às autoridades após não ser encontrado inicialmente.
De acordo com a apuração, esta fase da operação investiga suspeitas de invasão de dispositivos informáticos, ameaças, corrupção e lavagem de dinheiro. A PF sustenta que o grupo atuaria de forma estruturada para proteger interesses do banco e de seus dirigentes.
Até o momento, as defesas dos citados não divulgaram posicionamento.
